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,国家外汇治理局转达关于外汇违规案例 金融岛 2021年7月19日 09:00:11  阅读量:8783

       金融(rong)岛讯    凭证《中华人民共和国反洗钱 qian[法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和外洋汇治理条例》(中华人民共和国国「guo」务院令第532号),国家外汇治理局增强外汇市场羁系,严肃袭击通过地下银号非法生意外汇行为,维护外汇市场康健良性秩序。凭证《中华人民共和国 *** 信息果然条例》(中华人民共【gong】和国国务院令第711号)等相关划定,现将部《bu》门违规典型案例转达如下:

       案例1:燕赵园林景观工程有限公司非法生意外汇案 

       2018年3月至4月,燕赵园林景观工程有限公司通过地下银号非法生意外汇6笔,金额合计565.3万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款468万元人民币。处罚信息「xi」纳入中国人民银行征信系(xi)统。

       案例2:北京汉元永昌科技生长有限公司非法生意外汇案

       2019年8月,北京汉元《yuan》永昌科技生长有限公司通过地下银号非法生意外汇2笔,金额合计101.8万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款93万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例3:山东籍鲁某非法生意外汇案

       2018年12月至2019年5月,鲁某通过地下银号非法生意外汇21笔,金额合计194.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款152.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例4:黑龙江籍石某非法生意外汇案

       2018年4月至2019年7月,石某通过地下银号非法生意外汇36笔,金额合计101.3万美元。

       该行为违(wei)反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第(di)四十五条,处以罚款75.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例5:福建籍何某‘mou’非法生意外汇案

       2018年7月至2019年8月,何某通过地下银号非法生意外汇9笔,金额合计209.3万美元。

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       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款201万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行【xing】征信系统。

       案例6:广东籍郑某非法生意外汇案

       2019年1月至11月,郑某通过地下银号非法生意外汇14笔,金额合计83.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设“she”施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以『yi』罚款88万元人民币。处罚信息纳入中国人民『min』银行征信系统。

       案例7:境外小我私人陈某非法生意外汇案

       2019年5月至11月,陈某通过地下银号非法生意外汇58笔,金额合计671.5万美元。

       该行为违反《结汇、售汇及付汇治理划定》第三十二条,组成〖cheng〗非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款730.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例8:四川籍薛某非法生意外汇案 

       2017年9月至2019年12月,薛某通过地下银号非法生意外汇22笔,金额合计861.1万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例9:广东籍王某非法生意外汇案

       2017年10月至2020年4月,王某通过地下银号非法生意外汇39笔,金额合计104万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治「zhi」理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款84.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

       案例10:江苏籍施某非法生意外汇{hui}案 

       2020年6月至10月,施某通过地下银号非法生意外汇30笔,金额合计76.8万美元。

       该行为违反《小我私人外汇治理设施》第三十条,组成非法生意外汇行为。凭证《外汇治理条例》第四十五条,处以罚款53.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。


金融岛公布此信息目的在于流传更多信息,与本网站态度无关。金融岛不保证该信息(包罗但不限于文字、数据及图表)所有或者部门内容的准确性、真实性、完整性、有用性、实时性、原创性等。相关信息并未经由本网站证实,纰谬「miu」您组成任何投资建议,据此操作,风险自担。用户违规操作举报电话:86-10-68060420,举报邮箱:zgjrw2010@126.com。 相关推荐
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  • 评论列表:
  •  usdt无需实名买入卖出(www.usdt8.vip)
     发布于 2021-09-16 00:07:38  回复
  • 最后半局洋基以5比3领先,推出终结者查普曼锁定胜利,不意他却提油登板,先被波兰柯(Jorge Polanco)敲安上垒,再遭唐纳森(Josh Donaldson)击出两分砲追平,让查普曼吞下本季第2场救援失败,但仍在场上续投,阿斯图提欧(Willians Astudillo)安打上垒后,重砲克鲁兹(Nelson Cruz)补上再见两分砲终结竞赛,双城最终靠着9局下半4分逆袭,以7比5击败洋基,免于在主场遭横扫。为你达call

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